De procureur eist celstraffen van een jaar en geldboetes van 3.000 euro voor twee broers uit Maasmechelen en het Nederlandse Geleen voor het witwassen van drugsgeld. De twee mannen zouden betrokken zijn bij cannabisplantages. Het openbaar ministerie gelooft dat de mannen via Irakese bankrekeningen en hun twee firma’s in Limburg de drugsgelden wit probeerden te wassen. In totaal zou het gaan om een bedrag van zo’n 207.000 euro. [naar artikel]

De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel krijgt geen extra gevangenisstraf voor het witwassen van het drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Volgens de Tongerse rechter is de celstraf van vijf jaar die hij uitzit voor de drugshandel voldoende. Wel legde de rechtbank hem een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar op waardoor hij geen handelsbedrijf meer mag opstarten. De winst die de dertiger maakte tikte aan tot 39.887 euro. Dat bedrag wordt verbeurd verklaard. [naar artikel]

Een groep van 44 verdachten, vooral uit de orthodoxe joodse gemeenschap, is veroordeeld voor het witwassen van misdaadgeld. Hierdoor vloeide het criminele geld terug naar Zuid-Amerikaanse drugkartels. De hoofdverdachten zijn spoorloos. De meeste Antwerpse verdachten krijgen 20 maanden celstraf, voor de helft met uitstel. Eén van hen is oud-speurder Willy Van Mechelen die 325.000 euro verstopt had in zijn auto. [naar artikel]

Een Bilzenaar (48) kreeg 50 maanden cel voor een plantage in de loods aan zijn huis. Samen met enkele familieleden en kennissen waste hij ook heel wat drugsgeld wit. [naar artikel]

04:00 Naast een pak zwart geld van Belgen is ook drugsgeld witgewassen via Zwitserse rekeningen van HSBC, een van de grootste banken ter wereld. Maar een Antwerpse diamantair die daarvoor zijn HSBC-rekening... [naar artikel]

De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd. [naar artikel]

Een echtpaar en een gepensioneerde man moesten zich maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een witwasmisdrijf. Ze zouden maar liefst 415.000 euro aan drugsgeld hebben witgewassen via cash transacties naar Marokko. Volgens het openbaar ministerie verdienden de drie enorm veel geld aan de drugshandel waarvoor ze eerder al werden vervolgd. Maar het […] Het bericht RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

Mexicaanse en Colombiaanse kartels gebruiken steeds vaker cryptomunten om drugsgeld wit te wassen. Dat meldt een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties (VN)vandaag. [naar artikel]

De twee Hasseltse broers die op 3 september 2021 fietser Paul Briers (77) van de weg maaiden, zijn vrijdag veroordeeld tot elk 20 maanden cel met uitstel. Daarnaast kregen ze een rijverbod opgelegd en moeten een aanzienlijke schadevergoeding van bijna 150.000 euro betalen. Na de aanrijding reden de broers huiswaarts en lieten Paul voor dood achter. [naar artikel]

De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel en hiervoor een celstraf van vijf jaar uitzit, moest dinsdag opnieuw voor de Tongerse rechter verschijnen. Dit keer moest hij zich verantwoorden voor het witwassen van het vermoedelijke drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Hij riskeert hiervoor nog eens een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 3.000 euro. Zijn advocaat stelt dat het om dezelfde feiten gaat en dat de rechter zijn cliënt hiervoor onmogelijk twee keer kan veroordelen. [naar artikel]

In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]

De 66 hooligans van RAFC Antwerp die terechtstonden voor free fights met hooligans van andere clubs, zijn veroordeeld. De leiders krijgen straffen tot 2 jaar cel, al dan niet met uitstel. Voor de deelnemers en supporters zijn er werkstraffen tot 180 uur. De broers Steveniers krijgen elk 2 jaar cel, voor fotograaf Sebastian is de straf met uitstel. Zijn broer Nathan die eerder al veroordeeld werd, is de twee jaar cel effectief. [naar artikel]

Een Nederlands koppel uit Bocholt is veroordeeld tot 4 jaar en 30 maanden cel met (gedeeltelijk) uitstel omdat ze een drugslabo installeerden naast de trampoline en het zwembadje van hun twee jonge kinderen. Samen met de broers en ex-schoonbroer van de vader (30) produceerden ze MDMA-kristallen in de garage van de gezinswoning. [naar artikel]

Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op brasserie Notisse in de Dijkstraat in Viersel (Zandhoven) vlak bij het Albertkanaal. Mogelijk is de aanslag gericht tegen de vorige eigenaars van de zaak. Toen de zaak nog De Kroon heette, kwam de brasserie negatief in het nieuws als vermoedelijke witwasdekmantel voor drugsgeld. [naar artikel]

De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. (63) uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van [naar artikel]

Twee ex-medewerkers van de groendienst in Sint-Truiden, en tevens broers, kregen woensdag celstraffen van 24 en 39 maanden met gedeeltelijk uitstel voor het dealen van onder andere cannabis, speed, xtc en cocaïne. Ze stonden amen met negen andere beklaagden terecht voor de Tongerse rechtbank. In totaal werden er winsten van 208.440 euro verbeurdverklaard. [naar artikel]

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft Patrick R. (53), de voormalige operationeel directeur van parkeerbedrijf Apcoa, veroordeeld tot vijf jaar cel, gedeeltelijk met uitstel, wegens huisdiefstal, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij moet ook meer dan vijf miljoen euro schadevergoeding betalen aan zijn voormalige werkgever. [naar artikel]

01:00 De antiwitwascel kreeg vorig jaar een recordaantal van bijna 54.000 meldingen over verdachte geldstromen in ons land, vooral dankzij de banken. Zo kon de cel ruim 1,6 miljard euro verdacht geld signal... [naar artikel]

Meester Tim Smet, de voormalige advocaat van Ashley Van de Velde die in de cel zit voor de moord op verpleegster Christine Lenaerts, moest zich woensdag in de rechtbank verantwoorden voor feiten van heling en witwassen. Hij zou zich laten betalen hebben met een deel van de buit van de roofmoord. De moeder van Ashley zou 6.000 euro uit de gevangenis hebben gesmokkeld en gedeeltelijk aan Smet overhandigd hebben. Volgens de verdediging voerde het Openbaar Ministerie een deloyaal proces puur tegen meester Smet als persoon. [naar artikel]

Drie broers van de Marokkaanse familie A., bekend van hun viswinkels, en hun schoonvader Mohamed staan vandaag voor de strafrechter op verdenking van drugsinvoer en van het massaal witwassen van crimineel geld. De procureur meent dat de ‘visboeren’ geen redelijke uitleg hebben voor de herkomst van 1,7 miljoen euro. Met dat geld is veel vastgoed gekocht in Marokko, waaronder een appartement in het Hilton Garden Hotel in Tanger: 250.000 euro cash betaald. [naar artikel]

In de Hasseltse correctionele rechtbank hebben woensdag twee broers van 44 en 33 jaar uit Beringen een celstraf van acht maanden met uitstel gekregen voor een vechtpartij op 30 augustus 2017. [naar artikel]

Een Nederlandse drugscrimineel die zijn geld investeert in luxueuze appartementen in België via zijn Duitse vennootschappen. In elk land zouden de alarmbellen moeten afgaan, maar dat gebeurt zelden. Daarom startte Europa met het EURIEC in beide Limburgen en het Duitse Nordrhein-Westfalen, een nieuw project dat criminelen die hun kapitaal in het buitenland willen witwassen, moet ontmaskeren. [naar artikel]

Twee broers kregen 7 maanden cel met uitstel voor een vechtpartij op het basketplein van De Motten in Tongeren. Een van hen sloeg een voormalige vriend, die 10 maanden cel kreeg, knock-out. [naar artikel]

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft de broers Sammy en Saffy S.S. schuldig geacht aan schuldig verzuim en inbreuken op de drugswetgeving... [naar artikel]

De familie Engels, die al jaren een succesvol bedrijf leidt, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Ze wordt vervolgd voor het witwassen van ettelijke miljoenen zwartgeld en het ontduiken van successierechten. Bij beklaagden ook de broers Engels, die overdag succesvolle ondernemers zijn en ’s nachts gevierde dj’s. [naar artikel]