RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen (11/06/2018 - Metro)
Een echtpaar en een gepensioneerde man moesten zich maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een witwasmisdrijf. Ze zouden maar liefst 415.000 euro aan drugsgeld hebben witgewassen via cash transacties naar Marokko. Volgens het openbaar ministerie verdienden de drie enorm veel geld aan de drugshandel waarvoor ze eerder al werden vervolgd. Maar het […] Het bericht RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
2. 40.000 euro drugsgeld witgewassen via wokrestaurant (19/02/2019 - Het Nieuwsblad)
De voormalige zaakvoerder van een wokrestaurant uit Bree dat eigenlijk een dekmantel was voor een grootscheepse drughandel, heeft dinsdag een bijkomend beroepsverbod gekregen van vijf jaar omdat hij een deel van de opbrengst uit die drughandel via zijn restaurant witwaste. Volgens de Tongerse rechter gaat het om een bedrag van bijna 40.000 euro dat ook verbeurd werd verklaard. [naar artikel]
3. Miljoenen Colombiaans drugsgeld witgewassen met bitcoins (09/04/2018 - Het Laatste Nieuws)
Een bende heeft een bitcoinbeurs gebruikt om geld wit te wassen voor Colombiaanse drugscriminelen. Het geld dat de smokkelaars verdienden, werd... [naar artikel]
4. Drugsgeld witgewassen via Antwerpse diamantairs (18/01/2020 - De Tijd)
01:02 Het Antwerps parket vervolgt 46 beklaagden in een internationaal witwascircuit van drugsgeld dat liep via Antwerpse diamantairs en juweliers. Het proces wordt dinsdag ingeleid. [naar artikel]
5. Tientallen miljoenen drugsgeld witgewassen: huiszoekingen in België en Nederland (06/10/2020 - Het Belang van Limburg)
In de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg zijn zes mensen opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Ook in ons land werden er locaties doorzocht. [naar artikel]
6. "45 miljoen euro witgewassen door cash geld in kiprollades" (26/09/2016 - Het Belang van Limburg)
De Roermondse vleeshandelaar Hennie van Rey zou in anderhalf jaar tijd maar liefst 45 miljoen euro witgewassen hebben met zijn netwerk van kiprollades met daarin cash geld verstopt. Jarenlang vervoerde hij zijn ladingen vanuit Nederland naar Aruba, zo meldt 1Limburg. [naar artikel]
7. Is deze ex-speler van Chelsea het brein achter makelaarskantoor van Veljkovic? "Voor 30 miljoen euro witgewassen" (12/10/2018 - Het Laatste Nieuws)
Naast Dejan Veljkovic werd ook Uros Jankovic in het buitenland opgepakt in het kader van het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal. De... [naar artikel]
8. 1,6 miljoen euro aan boetes voor “witgewassen” afval van dochterbedrijf ArcelorMittal (01/04/2019 - Metro)
Een Franse rechtbank heeft vandaag voor in totaal 1,6 miljoen euro aan boetes uitgesproken in de zaak van het “witwassen” van giftig afval op de site van een vroegere dochteronderneming van ArcelorMittal. Het afval werd van de site in Duinkerke getransporteerd naar België, waar het giftige goedje verkocht werd als brandstof voor tankschepen. Het bedrijf […] Het bericht 1,6 miljoen euro aan boetes voor “witgewassen” afval van dochterbedrijf ArcelorMittal verscheen eerst op Metro. [naar artikel]
9. Bijna 9 miljoen euro crimineel geld witgewassen in Joodse buurt (21/01/2020 - Gazet van Antwerpen)
De correctionele rechtbank van Antwerpen buigt zich in oktober over een grote witwasaffaire, waarbij een aantal diamantairs en handelaars uit het Joodse kwartier van Antwerpen betrokken waren. Ook Willy Van Mechelen (77), een voormalige topman van de Rijkswacht die werd veroordeeld wegens grootschalige invoer van verdovende middelen, is verdachte in de zaak. [naar artikel]
