Criminelen misbruiken crisis om geld wit te wassen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Criminelen misbruiken coronacrisis om drugsgeld wit te wassen (05/08/2020 - Express)
De coronacrisis is een uitgelezen kans voor criminele organisaties om hun drugsgeld in de reguliere economie te pompen. Daarvoor waarschuwt... The post Criminelen misbruiken coronacrisis om drugsgeld wit te wassen appeared first on Business AM. [naar artikel]
2. Criminelen wassen miljoenen wit met Belgische VOF (11/02/2021 - De Tijd)
06:00 Steeds meer criminelen misbruiken de Belgische vennootschap onder firma (VOF) als scherm om miljoenen euro's wit te wassen. De antiwitwascel merkt een opstoot van constructies met de VOF en waarschuwt... [naar artikel]
3. “Criminelen gebruiken Spotify om geld wit te wassen” (06/09/2023 - Het Belang van Limburg)
Criminele bendes in Zweden gebruiken Spotify om geld wit te wassen. Mensen zouden betaald worden om muziek te streamen van artiesten die banden hebben met die bendes. Dat meldt de Zweedse krant Svenska Dagbladet. De vergoeding die de streamingdienst uitbetaalt zou vervolgens weer verdwijnen in de zakken van de criminelen. [naar artikel]
4. Zweedse criminelen gebruiken Spotify om geld wit te wassen: "Zeer inventief verdienmodel" (06/09/2023 - VRT NWS)
Zweedse criminele bendes gebruiken de audiostreamingsdienst Spotify om geld wit te wassen. Volgens Zweedse media betalen criminelen met zwart geld voor meer streams, waarna ze voor dat hoge aantal streams geld krijgen van Spotify. Op die manier gaat witgewassen geld terug naar de bendes. "Een zeer inventief verdienmodel", zegt muziekmanager Jarri Van der Haegen. [naar artikel]
5. “Voor ik het wist was mijn rekening bevroren en waren alle berichten gewist”: steeds meer jongeren worden als ‘geldezels’ ingezet door criminelen (02/12/2020 - Het Nieuwsblad)
Bankenfederatie Febelfin en de Antwerpse lokale politie waarschuwen met een sensibiliseringscampagne dat criminele organisaties steeds vaker zogenaamde ‘money mules’ inzetten om hun gestolen geld wit te wassen. De ‘geldezels’, vaak twintigers, laten daarbij hun bankkaart misbruiken in ruil voor geld. Een campagne moet mensen sensibiliseren. [naar artikel]
6. Hoe criminele bendes nu ook Spotify gebruiken om geld wit te wassen (06/09/2023 - Het Laatste Nieuws)
Criminele bendes in Zweden gebruiken Spotify om geld wit te wassen. Mensen zouden betaald worden om muziek te streamen van artiesten die banden hebben met deze bendes. De vergoeding die de streamingdienst uitbetaalt zou vervolgens weer verdwijnen in de zakken van de criminelen. [naar artikel]
7. Zweedse criminelen gebruiken Spotify om geld wit te wassen (06/09/2023 - De Morgen)
8. Gent opent jacht op geld van criminelen (29/09/2018 - De Tijd)
01:04 Het Gentse parket-generaal opent de jacht op tientallen miljoen euro’s van veroordeelde criminelen. Het wil niet langer toekijken hoe criminelen hun geld en bezittingen kunnen houden. [naar artikel]
9. Bouwsector steekt drugscriminelen handje toe (27/04/2019 - De Standaard)
In de zoektocht naar manieren om drugsgeld wit te wassen, zetten criminelen constructies op die via de illegale bouwsector en Chinese prullen lopen. [naar artikel]
10. Campagne waarschuwt potentiële ‘geldezels’ voor gevaren van delen bankrekening (02/12/2020 - Gazet van Antwerpen)
Bankenfederatie Febelfin en de Antwerpse lokale politie waarschuwen met een sensibiliseringscampagne dat criminele organisaties steeds vaker zogenaamde ‘money mules’ inzetten om hun gestolen geld wit te wassen. De ‘geldezels’, vaak twintigers, laten daarbij hun bankkaart misbruiken in ruil voor geld. Een campagne moet mensen sensibiliseren. [naar artikel]
11. Strengere regels voor bitcoin-automaten: ‘Criminelen zien een manier om geld wit te wassen’ (25/06/2021 - De Standaard)
Om witwaspraktijken tegen te gaan, wordt het toezicht verstrengd op de automaten waar je cash mee kan omwisselen naar cryptomunten of omgekeerd. [naar artikel]
12. Strengere regels voor automaten voor cryptomunten: "Criminelen zien kans om er geld mee wit te wassen" (25/06/2021 - VRT NWS)
Er komen strenge regels voor automaten waarmee mensen cash geld kunnen omwisselen in cryptomunten en omgekeerd. De regels zijn volgens minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) nodig in de strijd tegen het witwassen van cash geld en de financiering van criminele activiteiten en terrorisme. [naar artikel]
13. Bereken hoeveel je kind waard is, als het in handen valt van criminelen (18/11/2016 - De Redactie)
Child Focus lanceert een opvallende campagne, "Schat je schatje". Met een online tool kunnen ouders de commerciële waarde van hun eigen kind berekenen, als het in handen zou vallen van criminelen die kinderen misbruiken. [naar artikel]
14. Parket jaagt op ‘verdoken’ geld en luxe van veroordeelde gangsters: “Criminelen betalen te weinig” (09/01/2021 - Het Laatste Nieuws)
Het parket Limburg heeft de jacht ingezet op veroordeelde criminelen die grote geldboetes krijgen opgelegd of wiens geld is verbeurdverklaard. Vaak wordt er weinig van het gevraagde geld effectief betaald ‘omdat het er niet is’, terwijl er miljoenen worden doorgesluisd naar het buitenland. [naar artikel]
15. “Serieuze berg geld aan coronasteun ten onrechte toegekend” (10/03/2021 - Het Laatste Nieuws)
Verschillende parketten en arbeidsauditoraten in ons land onderzoeken flagrante fraudes en misbruiken met coronasteunmaatregelen. Het gaat zowel om misbruiken van de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht als de coronapremies voor bedrijven. Dat schrijft De Tijd. [naar artikel]
16. Hoe sommige Instagrammers de humanitaire crisis in Soedan misbruiken om meer 'likes' en volgers te krijgen (20/06/2019 - VRT NWS)
Op Instagram duiken meer en meer accounts op die per volger of 'like' die ze krijgen, beweren daarvoor geld door te storten aan een goed doel, of voedselpakketten uit te sturen. Maar daar blijkt niets van aan. Deze keer spelen ze in op de humanitaire crisis in Soedan. Instagram verwijderde onlangs nog een account met bijna 500.000 volgers. [naar artikel]
17. Europol waarschuwt voor criminelen die corona-epidemie misbruiken (17/03/2020 - Het Laatste Nieuws)
In een interview met Knack waarschuwt Europol-topvrouw Catherine De Bolle voor criminelen die misbruik maken van de wereldwijde corona-epidemie.... [naar artikel]
18. “Serieuze berg geld aan coronasteun ten onrechte toegekend”: gerecht onderzoekt misbruik (10/03/2021 - Het Laatste Nieuws)
Verschillende parketten en arbeidsauditoraten in ons land onderzoeken flagrante fraudes en misbruiken met coronasteunmaatregelen. Het gaat zowel om misbruiken van de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht als de coronapremies voor bedrijven. Dat schrijft De Tijd. [naar artikel]
19. Criminelen maakten 34 miljoen buit via phishing (24/03/2021 - De Tijd)
15:24 Oplichters gingen vorig jaar met 34 miljoen euro aan de haal door bankgegevens van hun slachtoffers te ontfutselen via valse mails en berichten. De crisis biedt criminelen nieuwe kansen om mensen te m... [naar artikel]
20. Argenta sluit 62 geldautomaten nadat criminelen opnieuw automaat proberen te kraken om al het geld te stelen (17/11/2021 - Het Belang van Limburg)
Criminelen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een poging tot jackpotting gedaan bij een Argenta-kantoor in de Antwerpse gemeente Dessel. Dat meldt de politie. Het is nog niet duidelijk of hun poging om geld uit de automaat te krijgen succesvol was. [naar artikel]
21. Jonge criminelen maken gebruik van dode rat om mensen geld af te troggelen (07/08/2017 - Het Belang van Limburg)
Een criminelenbende uit Parijs heeft een erg speciale manier gevonden om mensen te bestelen. De bende gebruikt namelijk een dode rat om mensen aan een bankautomaat te laten schrikken. Terwijl het slachtoffer dan afgeleid is door het vieze beest, proberen de criminelen het geld uit de automaat te halen. [naar artikel]
22. Europese handelstrafieken populaire kanalen voor witwaspraktijken (17/12/2022 - Express)
Criminelen maken vaak van de legale handelskanalen van de Europese Unie gebruik om geld wit te wassen. Er gaan met die trafieken bijzonder grote bedragen gepaard. Dat blijkt uit een studie van economen aan de Georgia Southern University en de Bradley University, gespreid over een periode van tien jaar, waarbij werd nagegaan op welke manier […] [naar artikel]
23. Trap niet in de val van ‘bitcoingeldezel’: criminelen ronselen mensen om opleiding tot makelaar cryptomunten te volgen, eigenlijk witwaspraktijk (26/06/2021 - Het Laatste Nieuws)
Politie en parket waarschuwen voor een fenomeen dat ze steeds vàker zien: bitcoingeldezels. Criminelen ronselen mensen om zogezegd een opleiding tot makelaar in cryptomunten te volgen. Ze krijgen dan geld op hun rekening dat ze moeten doorsluizen. Deze ‘bitcoingeldezels’ doen dan - zonder dit zelf te beseffen - aan witwassen van geld, en dat is strafbaar. Na onderzoek komt de politie bij hén uit en niet bij de échte criminelen. Een slachtoffer getuigt in VTM Nieuws. [naar artikel]
24. Catherine De Bolle, topvrouw Europol: 'Criminelen doen gouden zaken in coronatijden' (07/02/2021 - Knack)
De Zondag ging in gesprek met Catherine De Bolle, de eerste Belgische directeur van Europol, het Europese politieagentschap. In tijden van corona blijken criminelen actiever dan ooit. Criminelen doen gouden zaken in coronatijden. Sommige mensen zijn echt élk moreel kompas verloren in deze crisis. [naar artikel]
