Overdag succesvolle ondernemers, ’s nachts gevierde dj’s “die miljoenen zwartgeld witwassen”: drie broers en hun moeder staan voor rechter
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Overdag succesvolle ondernemers, ’s nachts gevierde dj’s “die miljoenen zwartgeld witwassen”: drie broers en hun moeder staan voor rechter (28/06/2019 - Het Nieuwsblad)
De familie Engels, die al jaren een succesvol bedrijf leidt, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Ze wordt vervolgd voor het witwassen van ettelijke miljoenen zwartgeld en het ontduiken van successierechten. Bij beklaagden ook de broers Engels, die overdag succesvolle ondernemers zijn en ’s nachts gevierde dj’s. [naar artikel]
2. Ish Ait Hamou schreef een essay over ‘de theorie van de 1 of 2’: ‘Er is veel onbegrip tussen succesvolle en minder succesvolle mensen’ (05/11/2023 - Trends)
Zelfs een succesvolle cultureel ondernemer als Ish Ait Hamou kampt met twijfels en demonen. In een boek probeert hij te achterhalen waar die angsten vandaan komen en waarom zijn Vlaams-Marokkaanse generatiegenoten zo vaak angst en afgunst voelen. “De basis is helder en eerlijk communiceren. Alleen zo kunnen we stappen vooruitzetten.” The post Ish Ait Hamou schreef een essay over ‘de theorie van de 1 of 2’: ‘Er is veel onbegrip tussen succesvolle en minder succesvolle mensen’ appeared first on Trends. [naar artikel]
3. Live - Rusland meldt succesvolle test met langeafstandsraket • Oekraïne claimt opnieuw succesvolle aanval op de Krim (05/11/2023 - De Morgen)
4. Parket vervolgt KBC voor witwassen miljoenen van ondernemersfamilie (27/06/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van een... [naar artikel]
5. Man verdacht van witwassen honderden miljoenen via bitcoins (14/02/2020 - Het Belang van Limburg)
Een 36-jarige Amerikaan heeft mogelijk geholpen om zo’n 311 miljoen dollar wit te wassen via bitcoins. De man uit de staat Ohio zou een zogeheten cryptocurrency-mixer hebben gerund, een digitale witwasmachine op het dark web, het verborgen deel van het internet. [naar artikel]
6. Tien leden van één Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen miljoenen euro’s drugsgeld (28/04/2022 - Het Laatste Nieuws)
De Nederlandse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins. Ook zou de groep uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo een criminele organisatie vormen. Het geld dat werd witgewassen kwam vermoedelijk uit de internationale drugshandel. [naar artikel]
7. Belgische handelaar in luxeauto’s opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen drugsgeld (20/07/2022 - Het Belang van Limburg)
In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]
8. Belgische handelaar in luxewagens opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen euro drugsgeld (20/07/2022 - Gazet van Antwerpen)
Een Belgische handelaar in luxewagens is opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella. De verdachte zou voor miljoenen euro aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via de Antwerpse haven hebben witgewassen. Dat meldt Europol. De man wordt gelinkt aan de drugsbende van Gianni B. uit Brecht. [naar artikel]
9. Vermeend drugsbaas Othman E.B. staat voor het eerst terecht: verdacht van invoer coke en witwassen miljoenen euro’s (02/02/2023 - Gazet van Antwerpen)
Voor het eerst staat de vermeende Antwerpse drugstycoon Othman E.B. terecht in een groot drugsdossier. Hij zou zich op Sky ECC bediend hebben van het alias ‘Big Brother’ en stuurde volgens de speurders een criminele organisatie aan. Hij zou betrokken zijn bij de invoer van coke en het witwassen van grote geldsommen. [naar artikel]
10. Frituurbaas N°1 en stalker van Ilse De Meulemeester veroordeeld voor miljoenen fraude en witwassen (02/03/2023 - Het Laatste Nieuws)
De Nederlandse zakenman Jacobus Perdaems (67), eigenaar van de Frituur N°1 in Antwerpen, is in beroep veroordeeld voor schriftvervalsing, fiscale fraude en witwas. De zestiger kreeg één jaar cel en 6.000 euro boete, beide met uitstel, alsook een bestuursverbod van acht jaar. Het hof van beroep verklaarde een bedrag van 3.149.000 euro verbeurd. Perdaems raakte bekend als de stalker van ex-miss België Ilse De Meulemeester. Ook daarvoor is hij recent in beroep veroordeeld. [naar artikel]
