Banken in binnen- en buitenland helpen miljarden verdacht geld wit te wassen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Banken in binnen- en buitenland helpen miljarden verdacht geld wit te wassen (20/09/2020 - Het Belang van Limburg)
Banken, ook bij ons, laten nog altijd duizenden miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander “vuil geld” circuleren. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) kon onderzoeken. [naar artikel]
2. Miljarden aan verdacht Russisch geld via twee Litouwse banken de EU binnengebracht (05/03/2019 - VRT NWS)
Via twee Litouwse banken zijn er miljarden aan verdacht, anoniem Russisch geld vanuit belastingparadijzen de Europese Unie binnengebracht. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, gebaseerd op een lek van meer dan een miljoen banktransacties. Ook honderden Belgische bedrijven werden uitbetaald met dat verdachte geld. [naar artikel]
3. FinCEN Files: "Banken helpen miljarden aan verdacht geld witwassen" (20/09/2020 - VRT NWS)
Ondanks alle maatregelen die de banksector genomen heeft, blijven banken nog altijd veel verdachte transacties uitvoeren. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir op basis van meer dan 2.000 gelekte documenten van de Amerikaanse antiwitwascel. Ook de Belgische grootbanken duiken erin op. "De banken moeten meer doen in de strijd tegen witwassen", zegt Lars Bové van De Tijd. [naar artikel]
4. Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen (20/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
Banken blijven duizenden miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander "vuil geld" verwerken. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse... [naar artikel]
5. Banken (ook in België) laten duizenden miljarden verdacht geld circuleren (20/09/2020 - Het Nieuwsblad)
Banken, ook bij ons, laten nog altijd duizenden miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander “vuil geld” circuleren . Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) kon onderzoeken. [naar artikel]
6. Antwerpse cocaïne, BBB, hoe overleeft de CD&V, VS-banken en Bolivia: andere verhalen uit binnen- en buitenland (24/03/2023 - De Wereld Morgen)
Deze week aandacht voor Tegendraads Leesvoer van eigen bodem: Apache over Antwerpse cocaïne, het succes van de Nederlandse BoerBurgerBeweging in Lavamedia en de doodsstrijd van de CD&V in SamPol. Verder achtergrondinformatie uit het verre buitenland: de echte motieven voor de redding van VS-banken en een gesprek met voormalig president van Bolivia Evo Morales. The post Antwerpse cocaïne, BBB, hoe overleeft de CD&V, VS-banken en Bolivia: andere verhalen uit binnen- en buitenland appeared first on DeWereldMorgen.be. [naar artikel]
7. Spaanse banken moeten miljarden terugbetalen aan klanten (21/12/2016 - Het Laatste Nieuws)
Het Europees Hof van Justitie vindt dat verschillende Spaanse banken hun klanten miljarden aan onterecht geïnde rentes op woningleningen moeten [naar artikel]
8. Europees Hof dwingt Spaanse banken om miljarden terug te betalen aan klanten (21/12/2016 - Het Belang van Limburg)
Het Europees Hof van Justitie vindt dat meerdere Spaanse banken hun klanten miljarden aan onterecht geïnde rentes op woningleningen moeten terugbetalen. Door het verrassende arrest krijgen de aandelen van de banken zware klappen op de beurs van Madrid. [naar artikel]
