Zwitserse bank Credit Suisse beschuldigd van witwassen crimineel geld
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Zwitserse bank Credit Suisse beschuldigd van witwassen crimineel geld (17/12/2020 - Het Belang van Limburg)
De bank Credit Suisse wordt er door het Zwitserse federaal parket van beschuldigd drugsgeld uit Bulgarije “op grote schaal” te hebben witgewassen. De bank zou onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen om dit te verhinderen, klinkt het donderdag in de akte van beschuldiging. [naar artikel]
2. 900.000 euro en verschillende luxewagens in beslag genomen: Antwerpse bende opgerold die crimineel geld liet witwassen (12/08/2022 - Gazet van Antwerpen)
In Antwerpen is deze week een criminele organisatie opgerold die verantwoordelijk zou zijn geweest voor cocaïnesmokkel en -handel en die haar criminele geld liet witwassen. Dat hebben politie en gerecht vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. [naar artikel]
3. Beheerders cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen van miljard euro crimineel geld (23/01/2023 - Het Laatste Nieuws)
Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht gehaald bij een grote internationale politieactie. Vijf mensen achter de cryptodienst Bitzlato zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van ongeveer een miljard euro aan crimineel geld. Dat zou zijn omgewisseld in Russische roebels. Ook de Belgische politie was bij de actie betrokken. [naar artikel]
4. Waals politicus Marc Tarabella aangehouden in Europees corruptieonderzoek op verdenking van witwassen, corruptie en crimineel lidmaatschap (11/02/2023 - VRT NWS)
In de corruptiezaak rond het Europees Parlement is Waals parlementslid Marc Tarabella aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat bevestigt het federaal parket. De ex-PS'er verschijnt donderdag voor de raadkamer. [naar artikel]
5. Waals politicus Marc Tarabella aangehouden op verdenking van corruptie, crimineel lidmaatschap en witwassen (11/02/2023 - Het Belang van Limburg)
De Waalse politicus Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en corruptie in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Hij was vrijdag opgepakt na een huiszoeking. [naar artikel]
6. Nu al derde Antwerpse advocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Hij gaf crimineel in Dubai tips hoe die geld kon witwassen” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
7. Topman van Zwitserse bank Credit Suisse stapt op na spionageschandaal (01/10/2019 - Het Laatste Nieuws)
Operationeel directeur Pierre-Olivier Bouée heeft ontslag genomen bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Hij neemt naar eigen zeggen zijn... [naar artikel]
8. Smelten UBS en Credit Suisse samen tot Zwitserse superbank met 1.600 miljard euro aan activa? (15/09/2020 - Express)
Wat is de overtreffende trap van megabank? De vraag werpt zich op na de berichten over fusiegesprekken tussen twee titanen... The post Smelten UBS en Credit Suisse samen tot Zwitserse superbank met 1.600 miljard euro aan activa? appeared first on Business AM. [naar artikel]
9. Credit Suisse als eerste Zwitserse bank strafrechtelijk veroordeeld (27/06/2022 - De Tijd)
16:42 Credit Suisse krijgt een geldboete van 2 miljoen Zwitserse frank en moet de overheid 18,6 miljoen euro aan witgewassen geld voor hand- en spandiensten van een oud-werknemer aan de Bulgaarse drugsmaffi... [naar artikel]
