Nu al derde Antwerpse advocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Hij gaf crimineel in Dubai tips hoe die geld kon witwassen”
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Nu al derde Antwerpse advocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Hij gaf crimineel in Dubai tips hoe die geld kon witwassen” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
2. 900.000 euro en verschillende luxewagens in beslag genomen: Antwerpse bende opgerold die crimineel geld liet witwassen (12/08/2022 - Gazet van Antwerpen)
In Antwerpen is deze week een criminele organisatie opgerold die verantwoordelijk zou zijn geweest voor cocaïnesmokkel en -handel en die haar criminele geld liet witwassen. Dat hebben politie en gerecht vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. [naar artikel]
3. Antwerpse topadvocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Verdacht van witwassen en lidmaatschap criminele organisatie” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
4. Zwitserse bank Credit Suisse beschuldigd van witwassen crimineel geld (17/12/2020 - Het Belang van Limburg)
De bank Credit Suisse wordt er door het Zwitserse federaal parket van beschuldigd drugsgeld uit Bulgarije “op grote schaal” te hebben witgewassen. De bank zou onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen om dit te verhinderen, klinkt het donderdag in de akte van beschuldiging. [naar artikel]
5. Beheerders cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen van miljard euro crimineel geld (23/01/2023 - Het Laatste Nieuws)
Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht gehaald bij een grote internationale politieactie. Vijf mensen achter de cryptodienst Bitzlato zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van ongeveer een miljard euro aan crimineel geld. Dat zou zijn omgewisseld in Russische roebels. Ook de Belgische politie was bij de actie betrokken. [naar artikel]
6. Waals politicus Marc Tarabella aangehouden in Europees corruptieonderzoek op verdenking van witwassen, corruptie en crimineel lidmaatschap (11/02/2023 - VRT NWS)
In de corruptiezaak rond het Europees Parlement is Waals parlementslid Marc Tarabella aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat bevestigt het federaal parket. De ex-PS'er verschijnt donderdag voor de raadkamer. [naar artikel]
7. Waals politicus Marc Tarabella aangehouden op verdenking van corruptie, crimineel lidmaatschap en witwassen (11/02/2023 - Het Belang van Limburg)
De Waalse politicus Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en corruptie in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Hij was vrijdag opgepakt na een huiszoeking. [naar artikel]
8. 90-jarige vervolgd voor witwassen: “12 miljoen zwart geld? Ik heb daar hard voor gewerkt” (16/01/2017 - Het Nieuwsblad)
“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken.” Een 90-jarige vrouw die deze week in de rechtbank in Gent wordt vervolgd voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld, bijt keihard van zich af. “Ik ben niet bang voor dat proces”, zegt ze. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.” [naar artikel]
9. KBC vervolgd voor witwassen zwart geld van ondernemersfamilie (27/06/2019 - VRT NWS)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC voor het helpen witwassen van miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van ramen- en deurenbedrijf Engels uit Lokeren. De meldt De Tijd. KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan. [naar artikel]
10. ING Bank vervolgd voor belastingfraude en witwassen (18/06/2020 - Apache)
Het parket van Bergen vraagt de doorverwijzing van ING Bank naar de correctionele rechtbank voor fiscale fraude en het witwassen van 19,7 miljoen euro. De bank zou de bekende regisseur en zakenman Franco Dragone ‘doelbewust hebben geholpen om zijn fiscale verplichtingen te ontlopen’. De vraag om ING Bank door te verwijzen naar de correctionele rechtbank kadert [naar artikel]
