900.000 euro en verschillende luxewagens in beslag genomen: Antwerpse bende opgerold die crimineel geld liet witwassen
Gerelateerde krantenkoppen:
1. 900.000 euro en verschillende luxewagens in beslag genomen: Antwerpse bende opgerold die crimineel geld liet witwassen (12/08/2022 - Gazet van Antwerpen)
In Antwerpen is deze week een criminele organisatie opgerold die verantwoordelijk zou zijn geweest voor cocaïnesmokkel en -handel en die haar criminele geld liet witwassen. Dat hebben politie en gerecht vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. [naar artikel]
2. Belgische handelaar in luxewagens opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen euro drugsgeld (20/07/2022 - Gazet van Antwerpen)
Een Belgische handelaar in luxewagens is opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella. De verdachte zou voor miljoenen euro aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via de Antwerpse haven hebben witgewassen. Dat meldt Europol. De man wordt gelinkt aan de drugsbende van Gianni B. uit Brecht. [naar artikel]
3. Juweliers opgepakt voor witwassen en drugshandel: 232.000 euro en 7 luxewagens in beslag genomen (13/03/2024 - Het Laatste Nieuws)
Bij een reeks huiszoekingen werden gisteren in ons land en in het buitenland 15 mensen opgepakt. Alles kadert in een gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich zou bezighouden met drugshandel, een handel in namaakjuwelen en witwas. Er werd 232.000 cash geld en zeven luxewagens waaronder een Lamborghini in beslag genomen. [naar artikel]
4. Nu al derde Antwerpse advocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Hij gaf crimineel in Dubai tips hoe die geld kon witwassen” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
5. Ontmanteling crimineel netwerk in Spanje: onder meer 4 ton cocaïne, 2 miljoen euro en 42 luxewagens in beslag genomen (30/09/2019 - Het Laatste Nieuws)
De Spaanse politie heeft 81 mensen aangehouden voor cocaïnesmokkel, kondigt Europol, die de grootschalige politieoperatie ondersteunde, vandaag... [naar artikel]
6. Zwitserse bank Credit Suisse beschuldigd van witwassen crimineel geld (17/12/2020 - Het Belang van Limburg)
De bank Credit Suisse wordt er door het Zwitserse federaal parket van beschuldigd drugsgeld uit Bulgarije “op grote schaal” te hebben witgewassen. De bank zou onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen om dit te verhinderen, klinkt het donderdag in de akte van beschuldiging. [naar artikel]
7. Beheerders cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen van miljard euro crimineel geld (23/01/2023 - Het Laatste Nieuws)
Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht gehaald bij een grote internationale politieactie. Vijf mensen achter de cryptodienst Bitzlato zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van ongeveer een miljard euro aan crimineel geld. Dat zou zijn omgewisseld in Russische roebels. Ook de Belgische politie was bij de actie betrokken. [naar artikel]
8. Waals politicus Marc Tarabella aangehouden in Europees corruptieonderzoek op verdenking van witwassen, corruptie en crimineel lidmaatschap (11/02/2023 - VRT NWS)
In de corruptiezaak rond het Europees Parlement is Waals parlementslid Marc Tarabella aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat bevestigt het federaal parket. De ex-PS'er verschijnt donderdag voor de raadkamer. [naar artikel]
9. Waals politicus Marc Tarabella aangehouden op verdenking van corruptie, crimineel lidmaatschap en witwassen (11/02/2023 - Het Belang van Limburg)
De Waalse politicus Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en corruptie in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Hij was vrijdag opgepakt na een huiszoeking. [naar artikel]
10. Autoriteiten nemen verschillende luxewagens in beslag bij opgepakte influencer Andrew Tate (14/01/2023 - Het Belang van Limburg)
De Roemeense autoriteiten hebben in huis van de omstreden influencer Andrew Tate verschillende luxewagens in beslag genomen. De man zit in de cel op verdenking van onder meer mensensmokkel en seksuele uitbuiting. [naar artikel]
