Audit toont verdachte transacties aan met subsidies voor Sihame El Kaouakibi’s vzw Let’s Go Urban
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Audit toont verdachte transacties aan met subsidies voor Sihame El Kaouakibi’s vzw Let’s Go Urban (12/02/2021 - Het Laatste Nieuws)
Het auditverslag over de vzw Let’s Go Urban van geschorst Open Vld-politici Sihame El Kaouakibi, meldt verschillende verdachte transacties van subsidiegelden voor de vzw naar andere bedrijven van El Kaouakibi. Dat meldt VTM Nieuws, dat het verslag kon inkijken. [naar artikel]
2. Vijf jaar geleden al vragen over transacties bij vzw van Sihame El Kaouakibi (Open Vld) (04/02/2021 - De Morgen)
Een econoom, een topambtenaar en een ondernemer hebben in 2015 al vermoedens van ongeoorloofde transacties aangekaart binnen de vzw Let’s Go Urban van huidig Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld). Tevergeefs. ‘Wat toen in het klein gebeurde, lijkt intussen ontspoord.’ [naar artikel]
3. Financiële "gendarme" van Vaticaan speelde vorig jaar 22 dossiers over verdachte transacties door aan procureur (16/05/2017 - Het Laatste Nieuws)
De Autoriteit voor Financiën, de "financiële gendarme" van het Vaticaan, heeft vorig jaar naar eigen zeggen de procureur in totaal 22 dossiers [naar artikel]
4. Weeskinderen zitten zonder eten omdat banken transacties naar verdachte landen weigeren: “Moet ik dan met een koffer vol cash naar Ghana?” (30/01/2019 - Het Nieuwsblad)
De stugge opstelling van de Belgische banken verhindert tientallen ngo’s om nog geld naar hun projecten in het buitenland door te storten. De banken verschuilen zich achter een internationale lijst van zogenaamde onbetrouwbare landen. “Maar geld van ngo’s overmaken, is niet verboden. Eigenlijk vinden ze het commercieel gewoon niet interessant om dit te doen”, zeggen specialisten. [naar artikel]
5. 'Voor 700 miljoen euro verdachte transacties bij Finse bank' (04/03/2019 - De Tijd)
21:28 De verdachte praktijken bij Nordea gebeurden volgens een tv-programma tussen 2005 en 2017. [naar artikel]
6. Verdachte transacties met Dexia-aandelen Schouppe (29/03/2019 - De Morgen)
7. Verdachte transacties rond Heinz-deal (13/04/2019 - De Morgen)
De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft een klacht tegen onbekenden ingediend. Onderzoekers hebben ontdekt dat er de dag voor de aankondiging van het overnamebod op Heinz verdachte handel was met optiecontracten in Zwitserland. [naar artikel]
8. Verdachte transacties van Trump en zijn schoonzoon? Deutsche Bank doet niets (20/05/2019 - De Morgen)
Witwasspecialisten van Deutsche Bank signaleerden in 2016 en 2017 verdachte transacties door bedrijven van Donald Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner. Rapporten hierover bereikten echter nooit de Amerikaanse overheid. [naar artikel]
9. FinCEN Files: Belgische banken melden 74.000 verdachte transacties (20/09/2020 - Knack)
Tussen 2010 en 2019 hebben Belgische banken 74.273 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel. Maar volgens hun toezichthouder moeten ze meer doen om witwassen te voorkomen. 'We zien nog dagelijks op het terrein significante tekortkomingen', zegt de Nationale Bank. [naar artikel]
