Bijna 100 Russische oligarchen die nu op sanctielijsten staan, konden jarenlang op Cyprus terecht om discreet fortuinen te versluizen. De grote consultant PwC heeft daarbij een sleutelrol gespeeld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) dat Knack, De Tijd en Le Soir dinsdag hebben gepubliceerd. [naar artikel]

Bij de veiling van een luxejacht dat voorheen eigendom was van de gesanctioneerde Russische zakenman Dmitri Pumpianski zijn 63 biedingen binnengekomen. Maar hoe hoog het hoogste bod is en wie er met het schip vandoor gaat, is nog niet bekend. Die informatie komt waarschijnlijk pas over enkele weken naar buiten. [naar artikel]

De Amerikaanse regering heeft vrijdag de lijst bekendgemaakt van 39 Russische ondernemingen die ervan verdacht worden nauwe banden te hebben met de geheime dienst en defensiesector in Rusland. Iedereen die vanaf volgend jaar handel drijft met een van die ondernemingen, riskeert te worden geconfronteerd met Amerikaanse sancties. De lijst bevat hoofdzakelijk bedrijven uit de wapensector. […] [naar artikel]

Russen en enkele Russische banken waarvoor sancties gelden kunnen via de cryptobeurzen Huobi en KuCoin gewoon handelen in digitale valuta. Dat stelt de in cryptomunten gespecialiseerde data-analist Inca Digital in een rapport. Volgens directeur Adam Zarazinski overtreden de beurzen daarmee mogelijk Amerikaanse en Europese sancties. [naar artikel]

Oekraïne lanceerde afgelopen nacht opnieuw een aanval met drones in de buurt van de Krimbrug. Daarbij trof één drone de tanker SIG. Het schip wordt door Rusland gebruikt om militaire goederen te verschepen, en staat op de Amerikaanse sanctielijst. In het nieuws: Opnieuw een droneaanval, via zee en lucht. Een olietanker werd geraakt. Eerder al: […] [naar artikel]

Een Londens cryptobedrijf heeft zich van een van haar aandeelhouders ontdaan. Mikhail Klyukin, een Russische bankier die op een Amerikaanse sanctielijst staat, heeft in een dubieuze actie zijn aandelen ter waarde van 15 miljoen Britse pond van de hand gedaan. In het nieuws: Mikhail Klyukin verkoopt zijn aandelen in het Londense Copper Technologies. Kan dat […] [naar artikel]

De lidstaten van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor een nieuwe reeks sancties tegen Russische politici en oligarchen die betrokken zijn bij de inval in Oekraïne. Daarnaast vaardigt de EU nu ook zware financiële sancties tegen bondgenoot Wit-Rusland uit. [naar artikel]

België, Nederland en Luxemburg gaan samen grensoverschrijdende fraude in de gezondheidssector bestrijden. Denk aan gesanctioneerde artsen en andere zorgverleners die over de grens hun praktijken gewoon voortzetten, maar bijvoorbeeld ook aan misbruik met de Europese ziekteverzekeringskaart of fraude in de financiële verrekeningen tussen de drie landen. [naar artikel]