18 procent van de financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een ‘hoog risicoprofiel’ in... The post Bijna 20 procent van de banken in ons land vormt een hoog risico voor witwassen appeared first on Business AM. [naar artikel]

15:10 De Europese Commissie dreigt met financiële sancties als België de strenge Europese regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme niet correct toepast. [naar artikel]

Voetbalorganisatie Pro League faciliteert de screening, monitoring en transparante rapportering van alle zakelijke partners zoals sponsors, voetbalmakelaars, bestuursleden en andere clubs dankzij een samenwerking met bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet. Zeventien Pro League-clubs krijgen via de samenwerking ondersteuning met hun due diligence-onderzoek, om zo het risico op witwassen, fraude en corruptie tegen te gaan. Dit partnerschap maakt deel uit van een ruimer beleid in de strijd tegen witwassen. [naar artikel]

01:00 Vorig jaar deden de duizenden advocaten in ons land slechts twee meldingen in de strijd tegen het witwassen. [naar artikel]

14:08 De Europese Commissie voert de strijd tegen witwassen op. Een nieuwe Europese toezichthouder is daarbij onontbeerlijk. [naar artikel]

België kreunt onder de aanhoudende droogte. Gecombineerd met de zeer hoge temperaturen en behoorlijk veel wind zorgt dat ervoor dat het risico op een natuurbrand al enkel dagen hoog is. Vanaf overmorgen kleurt gans België rood en wordt het risico zeer hoog. [naar artikel]

Het bonussenbeleid bij financiële instellingen mag bankiers niet langer aanzetten tot het nemen van grote risico's. Dat is een van de opvallendste conclusies van de bijzondere commissie in de Kamer die de financiële crisis opvolgt. [naar artikel]

18:13 De Nationale Bank van België is bijna klaar met een maandenlange, grondige audit naar ING België. Die heeft meerdere pijnpunten blootgelegd in de strijd tegen het witwassen, in lijn met de onthullinge... [naar artikel]

“De Cel voor Financiële Informatie (CFI) heeft in 2015 bijna 20 procent meer dossiers behandeld dan in 2014. Drie kwart van de meldingen kwamen van financiële instellingen.” Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de CFI, een onafhankelijke overheidsinstelling die informatie verwerkt en doorspeelt met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. [naar artikel]

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België in een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector contraproductief zijn, omdat de inzitten gespreid zullen worden of via tussenpersonen zullen voorlopen. Dat schrijft de Kansspelcommissie in een risicoanalyse in het kader van de Europese richtlijn tegen witwassen en de financiering van terrorisme. [naar artikel]

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector [naar artikel]

De Europese ministers van Financiën steunen het voorstel van de Europese Commissie om een Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme op te richten. Geen van de 27 lidstaten is ertegen gekant, zeggen ingewijden na afloop van een videovergadering van de ministers. De EU-landen benadrukken wel dat de nationale toezichthouders voldoende betrokken moeten blijven. [naar artikel]

01:00 Met een pleidooi voor hogere tarieven op hypotheken en bedrijfskredieten herlanceert Erik Van Den Eynden, de topman van ING België, het debat over hoe financiële instellingen nog kunnen groeien in Bel... [naar artikel]

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd vandaag. [naar artikel]

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd vandaag. [naar artikel]

21:09 De Duitse mobiele bank die meer dan 100.000 Belgische klanten telt moet van de Duitse toezichthouder beter zijn best doen in de strijd tegen witwassen en terreurfinanciering. Een speciale commissaris ... [naar artikel]

Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te... [naar artikel]

De Verenigde Staten hebben dinsdag bevestigd dat ze “zeer belangrijke” sancties zullen opleggen aan buitenlandse financiële instellingen, die de Venezolaanse president Nicolas Maduro steunen. Deze “heel belangrijke bijkomende sancties” zullen op “zeer korte termijn” toegepast worden, verklaarde Elliott Abrams, de Amerikaanse speciaal gezant voor Venezuela. Hij stelde nog dat de Amerikaanse autoriteiten zich vooral richten […] Het bericht Crisis Venezuela – Washington kondigt nieuwe sancties aan tegen financiële instellingen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

20:23 Via zijn dochter Cel Data Services had ING België 220 mensen in dienst die instonden voor het beheer van de geldautomaten van de bank en andere financiële instellingen. Die krijgen nu een Britse werkg... [naar artikel]