KBC vervolgd voor witwassen zwart geld van ondernemersfamilie
Gerelateerde krantenkoppen:
1. Parket vervolgt KBC voor witwassen zwart geld (27/06/2019 - De Tijd)
01:01 Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedr... [naar artikel]
2. 90-jarige vervolgd voor witwassen: “12 miljoen zwart geld? Ik heb daar hard voor gewerkt” (16/01/2017 - Het Nieuwsblad)
“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken.” Een 90-jarige vrouw die deze week in de rechtbank in Gent wordt vervolgd voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld, bijt keihard van zich af. “Ik ben niet bang voor dat proces”, zegt ze. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.” [naar artikel]
3. Lokerse ondernemersfamilie en bank KBC voor rechter in witwaszaak (28/06/2019 - Gazet van Antwerpen)
De familie Engels, die al jaren een succesvol bedrijf leidt, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Ze wordt vervolgd voor het witwassen van ettelijke miljoenen zwart geld en het ontduiken van successierechten. Bij de beklaagden ook de broers Engels, overdag succesvolle ondernemers, maar ook bekend als dj’s. [naar artikel]
4. Parket vervolgt KBC voor witwassen miljoenen van ondernemersfamilie (27/06/2019 - Het Laatste Nieuws)
Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van een... [naar artikel]
5. KBC wordt vrijgesproken voor witwassen van zwart geld (22/01/2021 - Het Belang van Limburg)
In de zaak rond de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels waarbij KBC Bank en KBC Groep vervolgd werden voor witwassen, zijn de twee vennootschappen van KBC vrijgesproken. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vrijdag beslist. [naar artikel]
6. Alleen KBC nog vervolgd voor zwart geld van zakenfamilie Engels (17/10/2020 - De Tijd)
01:30 KBC blijft in een witwaszaak rond de ondernemersfamilie Engels alleen over op de beklaagdenbank. De familie heeft een miljoenenschikking gesloten met het parket en die is bekrachtigd door de rechtbank... [naar artikel]
7. Nu al derde Antwerpse advocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Hij gaf crimineel in Dubai tips hoe die geld kon witwassen” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
8. Antwerpse topadvocaat vervolgd in Sky ECC-zaak: “Verdacht van witwassen en lidmaatschap criminele organisatie” (23/02/2024 - Het Laatste Nieuws)
De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]
9. Negentigjarige vrouw vervolgd voor miljoenen zwart geld wil proces afkopen (16/06/2017 - Het Laatste Nieuws)
Een 90-jarige vrouw en haar 61-jarige zoon die beschuldigd worden van witwassen, fiscale fraude en het niet aangeven van buitenlandse rekeningen, [naar artikel]
10. Jacht is open: vrouw (90) vervolgd voor 12 miljoen euro zwart geld (15/01/2017 - Het Nieuwsblad)
Een 90-jarige dame uit de streek van Dendermonde staat komende week terecht omdat ze decennialang zwart geld voor de fiscus achterhield in Luxemburg. De fraude is al zeker veertig jaar oud en al lang verjaard, maar justitie maakt er een voorbeeldzaak van om de strijd op stokoud zwart geld aan te gaan. [naar artikel]
11. Hoe Operatie Zero kostbare tijd verloor: spilfiguren werden in 2013 al in verband gebracht met zwart geld, witwassen en matchfixing (10/10/2021 - Het Laatste Nieuws)
Zwart geld, witwassen en matchfixing: een rapport van de Cel voor Financiële Informatieverwerking verdacht voetbalmakelaar Dejan Veljkovic er al in 2013 van. Ook de namen van Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, makelaar Mogi Bayat en Lokeren-coach Peter Maes waren toen al gevallen. Toch zou het nog zo’n vijf jaar duren voordat Operatie Zero van start ging. [naar artikel]
12. Dj-duo en ondernemersfamilie vervolgd in witwaszaak (27/06/2019 - De Tijd)
07:15 De eigenaars van het familiebedrijf Engels Ramen en Deuren worden vervolgd door het parket van Oost-Vlaanderen. [naar artikel]
13. Belgische handelaar in luxeauto’s opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen drugsgeld (20/07/2022 - Het Belang van Limburg)
In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]
14. Belgen willen zwart geld nog snel witwassen (12/04/2019 - De Morgen)
15. Alle gokspelen binnenkort gescreend op zwart geld (19/04/2017 - De Tijd)
01:03 Overal waar u gokt in België - van de renbaan, krantenwinkel tot de speelhal - zal u worden gecontroleerd op het witwassen van geld. Geen enkele inzet boven 2.000 euro kan nog anoniem. [naar artikel]
16. Voormalig Zuid-Afrikaans president Zuma vervolgd voor corruptie (16/03/2018 - VRT NWS)
Jacob Zuma, de voormalige president van Zuid-Afrika, zal worden vervolgd voor corruptie. Dat liet het Zuid-Afrikaanse openbare ministerie vandaag weten. Er worden hem 16 aanklachten ten laste gelegd, voor onder meer fraude, corruptie en geld witwassen. [naar artikel]
17. Voor 343 miljoen euro zwart geld aangegeven (05/01/2019 - De Morgen)
De dienst voor de fiscale regularisatie heeft vorig jaar 726 aanvragen ontvangen om zwart geld te witten. Die 726 dossiers zijn goed voor 343 miljoen euro zwart geld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) die in De Tijd staan. Wie zwart geld heeft, kan dat 'regulariseren' door een heffing op de bedragen, die veelal in het buitenland zitten, te betalen. [naar artikel]
18. Voor 343 miljoen euro zwart geld aangegeven in 2018 (05/01/2019 - Knack)
De dienst voor de fiscale regularisatie heeft vorig jaar 726 aanvragen ontvangen om zwart geld te witten. Die 726 dossiers zijn goed voor 343 miljoen euro zwart geld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) die zaterdag in De Tijd staan. Wie zwart geld heeft, kan dat 'regulariseren' door een heffing op de bedragen, die veelal in het buitenland zitten, te betalen. [naar artikel]
19. Republikeins congreslid George Santos (34) die hele cv bij elkaar loog vervolgd voor fraude en witwassen (10/05/2023 - Het Laatste Nieuws)
Het omstreden Amerikaanse congreslid George Santos wordt vervolgd voor onder meer fraude, witwassen en diefstal van publieke middelen. Dat melden aanklagers in New York. De 34-jarige Republikein heeft eerder erkend dat hij loog over zijn cv, maar weigert op te stappen. Hij wordt later op de dag verwacht voor een federale rechtbank in New York, waar een aanklacht van maar liefst dertien punten is ingediend. [naar artikel]
20. Voor 343 miljoen euro zwart geld aangegeven, vooral Luxemburgse en Zwitserse rekeningen (05/01/2019 - Het Belang van Limburg)
De dienst voor de fiscale regularisatie heeft vorig jaar 726 aanvragen ontvangen om zwart geld te witten. Die 726 dossiers zijn goed voor 343 miljoen euro zwart geld. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) die zaterdag in De Tijd staan. Wie zwart geld heeft, kan dat ‘regulariseren’ door een heffing op de bedragen, die veelal in het buitenland zitten, te betalen. [naar artikel]
