In de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg zijn zes mensen opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Ook in ons land werden er locaties doorzocht. [naar artikel]

Een bende heeft een bitcoinbeurs gebruikt om geld wit te wassen voor Colombiaanse drugscriminelen. Het geld dat de smokkelaars verdienden, werd... [naar artikel]

Een echtpaar en een gepensioneerde man moesten zich maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een witwasmisdrijf. Ze zouden maar liefst 415.000 euro aan drugsgeld hebben witgewassen via cash transacties naar Marokko. Volgens het openbaar ministerie verdienden de drie enorm veel geld aan de drugshandel waarvoor ze eerder al werden vervolgd. Maar het […] Het bericht RECHTBANK KORTRIJK – 415.000 euro aan drugsgeld witgewassen verscheen eerst op Metro. [naar artikel]

De voormalige zaakvoerder van een wokrestaurant uit Bree dat eigenlijk een dekmantel was voor een grootscheepse drughandel, heeft dinsdag een bijkomend beroepsverbod gekregen van vijf jaar omdat hij een deel van de opbrengst uit die drughandel via zijn restaurant witwaste. Volgens de Tongerse rechter gaat het om een bedrag van bijna 40.000 euro dat ook verbeurd werd verklaard. [naar artikel]

01:02 Het Antwerps parket vervolgt 46 beklaagden in een internationaal witwascircuit van drugsgeld dat liep via Antwerpse diamantairs en juweliers. Het proces wordt dinsdag ingeleid. [naar artikel]

In het Spaanse Marbella is op 23 juni een Belgische man opgepakt die miljoenen euro’s zou witgewassen hebben voor drugbendes, onder meer door de aankoop van luxewagens. Ook een vermoedelijke handlanger van de Belg werd opgepakt. De arrestaties kwamen er na een onderzoek dat twee jaar duurde en gevoerd werd door de Spaanse Policía Nacional en de Belgische federale gerechtelijke politie (FGP), met steun van Europol. Dat heeft Europol woensdagochtend gemeld. [naar artikel]

De Nederlandse politie heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins. Ook zou de groep uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo een criminele organisatie vormen. Het geld dat werd witgewassen kwam vermoedelijk uit de internationale drugshandel. [naar artikel]

In het Spaanse Marbella is eind juni een Belg gearresteerd voor het witwassen van miljoenen euro’s aan zwart geld uit de Antwerpse drugshandel. Dat meldt Europol woensdag. [naar artikel]

Een Belgische handelaar in luxewagens is opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella. De verdachte zou voor miljoenen euro aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via de Antwerpse haven hebben witgewassen. Dat meldt Europol. De man wordt gelinkt aan de drugsbende van Gianni B. uit Brecht. [naar artikel]