De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank maandag een boete opgelegd van 630 miljoen dollar (588 miljoen euro) voor het witwassen van Russisch geld. [naar artikel]

De douane van Cyprus heeft bij een routinecontrole op de luchthaven van Paphos meer dan 160.000 euro ontdekt in de reiskoffer van een Belg. Omdat de bezitter had nagelaten het geld aan te geven, is het volledige bedrag in beslag genomen. Er volgt een onderzoek naar witwassen. [naar artikel]

Dat sommige advocaten van verdachten in de Operatie ‘Schone Handen’ benadrukken dat hun cliënten ‘slechts’ worden verdacht van het witwassen van geld, gaat er bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) niet in, zo zei hij zaterdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. [naar artikel]

Hij stond bekend als ‘de advocaat van de laatste kans’, omdat hij afgewezen asielzoekers vaak toch nog aan een verblijfsvergunning kon helpen. Nu is de Hasseltse advocaat Marc S. zelf aangehouden op verdenking van fiscale fraude, witwassen en misbruik van vertrouwen. [naar artikel]

De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben Deutsche Bank een boete opgelegd van 630 miljoen dollar (588 miljoen euro) voor het witwassen van [naar artikel]

Het is niet zonder risico om geblokkeerd Russisch geld te gebruiken om Oekraïne te steunen. Dat blijkt uit navraag bij het Belgische bedrijf Euroclear waar sinds de start van de oorlog al zo'n 190 miljard euro Russisch geld geblokkeerd staat. Nu al lopen er meer dan 100 juridische procedures tegen het bedrijf, vooral van Russen die toegang willen tot hun geld. [naar artikel]

Onder de zeebodem in Cyprus zit gas. En daar zien de regering in Nicosia en de energiemaatschappijen wel brood in, zeker nu Europa minder afhankelijk wil worden van Russisch gas. Maar is dat allemaal wel zo simpel als het lijkt? Want Cyprus is nog altijd een verdeeld eiland met de Republiek Cyprus en het noordelijke Turkse deel. De vraag is of grote investeringen in boorputten, terminals en pijplijnen in zo'n geopolitiek wespennest wel kans maken. Bekijk hierboven de reportage van "Terzake". [naar artikel]

01:01 Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedr... [naar artikel]

Europa en de VS willen bevroren Russisch geld inzetten om Oekraïne te bewapenen, maar er zijn veel praktische en juridische bezwaren. Dat zegt Lieve Mostrey, de topvrouw van het Belgische bedrijf Euroclear waar ongeveer 190 miljard euro aan Russisch geld geparkeerd staat. "Het is niet omdat een politieke instantie beslist om activa bij ons weg te halen, dat onze contractuele verplichting tegenover een klant wegvalt." [naar artikel]

“Ik weiger een schikking te betalen, want ik heb nooit gefraudeerd of belastingen ontweken.” Een 90-jarige vrouw die deze week in de rechtbank in Gent wordt vervolgd voor het “witwassen” van meer dan 12 miljoen euro zwart geld, bijt keihard van zich af. “Ik ben niet bang voor dat proces”, zegt ze. “Die mensen van de fiscus kennen er niet genoeg van.” [naar artikel]

De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer wordt vervolgd voor een poging tot witwassen en voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou een cliënt die in Dubai verblijft, advies hebben gegeven over hoe hij crimineel geld kon witwassen. Van Laer zegt dat het om een oude zaak gaat. “Dit staat volledig los van de activiteiten van ons huidige kantoor.” [naar artikel]

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC voor het helpen witwassen van miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels, bekend van ramen- en deurenbedrijf Engels uit Lokeren. De meldt De Tijd. KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan. [naar artikel]

In Antwerpen is deze week een criminele organisatie opgerold die verantwoordelijk zou zijn geweest voor cocaïnesmokkel en -handel en die haar criminele geld liet witwassen. Dat hebben politie en gerecht vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. [naar artikel]

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector [naar artikel]

De nieuwe wet tegen witwassen, die in België in een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector contraproductief zijn, omdat de inzitten gespreid zullen worden of via tussenpersonen zullen voorlopen. Dat schrijft de Kansspelcommissie in een risicoanalyse in het kader van de Europese richtlijn tegen witwassen en de financiering van terrorisme. [naar artikel]

Cyprus ontvangt midden mei de eerste lening van 2 miljard euro uit het Europees noodfonds. De ministers van Financiën van de eurozone keurden het reddingsplan voor Cyprus definitief goed. Daar is 23 miljard euro mee gemoeid, waarvan 13 miljard door het eiland zelf wordt betaald. [naar artikel]

Een platform waar mensen virtueel geld konden kopen en verkopen, is uit de lucht gehaald bij een grote internationale politieactie. Vijf mensen achter de cryptodienst Bitzlato zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van ongeveer een miljard euro aan crimineel geld. Dat zou zijn omgewisseld in Russische roebels. Ook de Belgische politie was bij de actie betrokken. [naar artikel]

KBC Groep lanceert een nieuwe dochteronderneming, Discai, voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie. Een eerste toepassing focust op de strijd tegen het witwassen van geld. Binnen KBC is in de voorbije jaren een belangrijke expertise opgebouwd op het vlak van kunstmatge intelligentie, en die wil de bank nu commercieel uitbuiten. Daartoe wordt samengewerkt met partners. Zo zal KPMG […] [naar artikel]

In Antwerpen is deze week een criminele organisatie opgerold die verantwoordelijk zou zijn geweest voor cocaïnesmokkel en -handel en die haar criminele geld liet witwassen. Dat hebben politie en gerecht vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie. [naar artikel]